本 文 摘 要
类别,具体信息,医院基本信息,无锡爱尔眼科医院地址：无锡市滨湖区河埒梁溪路11-1号；咨询电话：0510-88876999；官网：爱尔眼科官网,收购情况,2023年9月20日，拟收购海南爱尔、枣庄爱尔等19家医疗机构部分股权,2023年11月30日，拟收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权,2024年5月3...
| 类别 | 具体信息 |
|---|---|
| 医院基本信息 | 无锡爱尔眼科医院地址：无锡市滨湖区河埒梁溪路11 - 1号；咨询电话：0510 - 88876999；官网：爱尔眼科官网 |
| 收购情况 | 2023年9月20日，拟收购海南爱尔、枣庄爱尔等19家医疗机构部分股权 |
| 2023年11月30日，拟收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权 | |
| 2024年5月31日，拟斥资13.44亿元收购重庆眼视光、周口爱尔等52家境内医疗机构股权 | |
| 2024年7月29日，拟通过自有资金支付方式，以合计8.98亿元的价格，收购虎门爱尔、运城爱尔等35家医院的部分股权 | |
| 项目情况 | 长沙爱尔迁址扩建项目主体工程已于2022年基本竣工并投入使用，部分楼层后续逐步修缮完善，部分设备陆续到位。目前已达到预定可使用状态，具体情况在2024年7月20日发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》中有披露 |
| 技术发展 | 11月6日，南昌爱尔眼科医院（江西总院）举行“微创全飞秒精准4.0 - VISULYZE”江西首发技术发布会，标志其微创全飞秒技术进入全新升级的4.0时代，将为患者提供更个性化、精准化的矫正方案 |
| 荣誉情况 | 1. 6月18日，荣获“2023 - 2024年度受尊敬企业”大奖；2. 12月17日，荣获“年度责任践行ESG创新先锋”奖 |
| 财务情况 | 2024年三季度，主要系本期并购医院带来的租赁利息费用增加，以及汇率波动所致。报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用总计40.06亿元，三费占营收比24.58 |
| 2024年季度，营收增速为3.5，二季度为2.25，三季度同比下降0.68，营收增长缓慢的直接原因是门诊量增速放缓 | |
| 2024年前三季度商誉减值风险继续攀升，三季度末商誉高达87.17亿元，占净资产的比例远超30，主要系本期支付现金的非同一控制下股权收购增加 | |
| 数字化发展 | 实施“创新驱动，科技爱尔”战略，致力于用科技手段提升临床效率，人工智能辅助诊疗是重要发展方向之一。通过自主研发和与中国科学院计算技术研究所的深度合作，搭建了眼科影像处理平台，构建多眼病的眼底AI辅诊模型，提供眼病筛查服务，并为医生诊断提供辅助决策 |
| 社会责任与发展战略 | 积极响应政策号召，努力发挥专业优势，致力于防盲治盲、眼病诊疗、眼健康教育等公益事业。持续深化“创新驱动，科技爱尔”发展战略，进一步加强科研创新平台建设，不断加大与国内高校的校企合作，提升医教研协同发展水平 |
| 历史业务数据 | 2023年实现门诊量1510.64万人次，同比增长34.26；手术量118.37万例，同比增长35.95 |
备注： - 爱尔眼科自2014年起陆续参与设立多支产业基金，为公司储备了大量优质眼科医院项目，并有效地规避了各类潜在并购风险。 - 2017年，公司收购的欧洲连锁眼科医疗机构Clínica Baviera为公司带来了显著的回报。 - 关于收购52家医疗机构的相关信息，公司将在后续定期报告中进行披露；后续收购情况请关注公司公告。
术语解释： - 非同一控制下股权收购：是指参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方终控制的企业合并。在这种收购中，收购方通常以支付现金、转让非现金资产或承担债务等方式取得被收购方的股权。 - 商誉减值风险：商誉是企业在并购过程中，支付的购买价格超过被收购企业可辨认净资产公允价值的部分。当被收购企业的经营业绩未达到预期，或者其未来盈利能力下降时，企业需要对商誉进行减值测试。如果商誉发生减值，企业需要在财务报表中确认减值损失，这会对企业的净利润和净资产产生负面影响。 - ESG：是环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）的缩写，是一种关注企业可持续发展和社会责任的投资理念和评价标准。“年度责任践行ESG创新先锋”奖体现了爱尔眼科在环境、社会和公司治理方面的积极表现和创新实践。
